La Dirección de Ingresos de Kenia propone una ley para controlar las apuestas

La Dirección de Ingresos de Kenia y los organismos estatales, conjuntamente con el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), han propuesto una nueva ley para controlar y rastrear las actividades de juego en tiempo real

La nueva enmienda, que cuenta con el apoyo del Estado, dará lugar a una plataforma que ayudará a los organismos a rastrear y controlar las actividades de juego de los usuarios que explotan los sitios sobre actividades sospechosas de blanqueo de capital y de entrada de dinero negro. El gobierno está haciendo cumplir este cambio debido a las preocupaciones de que:

Las empresas de apuestas ofrecen servicios en los que se encubre el producto del delito y la corrupción sin ninguna confirmación de la KRA y la Junta de Control y Licencias de Apuestas.

Cuando se aplique la enmienda, les permitirá a los organismos de seguridad y a los Centros de Información Financiera (FRC) rastrear las actividades monetarias y las apuestas ilegales siempre que se realicen. El proyecto ley dice:

La Junta [Junta de Juegos de Azar] establecerá un marco para facilitar la vigilancia en tiempo real de las actividades de juegos en línea, al que podrán acceder la Autoridad de Comunicaciones de Kenia, la Junta y los organismos gubernamentales pertinentes para su vigilancia.

La nueva enmienda propuesta estará “dirigida a los usuarios que se ocupan de transacciones grandes, pero que realizan apuestas en fracciones pequeñas”, por lo que los jugadores de apuestas que suelan apostar pequeñas cantidades también estarán bajo sospecha del gobierno.

Conocida por la entrada de dinero sucio procedente en gran parte de actividades delictivas, Kenia ha tenido un historial de tratos comerciales sospechosos por parte de personas del gobierno que utilizan ese dinero para comprar propiedades y automóviles de lujo.

En vista de ello, el Parlamento de Kenya decidió cambiar el proyecto de ley de apuestas centrado en la potenciación del CS Fred Matiangi (a la derecha), refutó la medida de congelar las cuentas del CS y las de otros apostadores que requieren pruebas de la fuente de dinero en efectivo en sus cuentas antes de acceder a su dinero.

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A cerca de la nueva página web de SiGMA:

 

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