Moneyval reconoce que los esfuerzos de Malta van por buen camino

Las reformes que se han presentado hasta ahora han tenido una valoración positiva

Malta ha hecho todo lo posible para reformar las deficiencias señaladas por Moneyval desde que no superó la revisión inicial en 2019, según un proyecto de posición sobre Malta que ha circulado entre los Estados miembros del Consejo de Europa. De acuerdo con Times of Malta, esto podría indicar que Malta pretende recibir el visto bueno de Moneyval, aunque la decisión final no llegará hasta finales de este año. Los indicios muestran que el Gobierno de Malta ha recibido una valoración positiva del comité de expertos del Consejo de Europa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales sobre una serie de reformas introducidas en los últimos meses.

Citando fuentes no identificadas, Times of Malta escribía que “si levantamos el pie del acelerador y dejamos de impulsar los cambios necesarios, podríamos acabar teniendo problemas con el GAFI. Así que, aunque hemos hecho progresos, aún nos queda mucho por hacer”.

Durante una actividad política el domingo, el Primer Ministro Robert Abela confirmó que el Gobierno maltés ha recibido un borrador del Comité Moneyval, pero insistió en que hasta que se emita el informe final del GAFI en los próximos dos meses aún queda trabajo por hacer. Abela declaró: “Seguiremos trabajando para superar la fase en la que Malta saldrá de la lista gris y creo que con mucho trabajo podemos llegar a ese punto. No quiero que esta situación se repita nunca en este país y, después de junio, seguiremos haciendo cambios para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.” El líder de la oposición maltesa, Bernard Grech, también se aplaudió la noticia, pero arremetió contra el gobierno por dejar que la situación se deteriorara en los últimos años. El pasado mes de octubre, el gobierno presentó su informe final a los expertos de Moneyval . El informe tenía como objetivo evitar ser incluido en la lista gris de países de alto riesgo para la delincuencia financiera.

En enero, Noticias SiGMA informó de que, durante una reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Malta, el Primer Ministro declaró que estaba convencido de que Malta pasaría la prueba de Moneyval y cumpliría todos los requisitos.

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