Singapur: los casinos intercambiarán datos privados de sus clientes para luchar contra el blanqueo

En Singapur, las enmiendas propuestas podrían obligar a los dos complejos turísticos integrados del país a compartir los datos personales de los clientes como forma de mejorar los esfuerzos en curso contra el blanqueo de dinero. El 6 de agosto, se presentaron en el Parlamento varias enmiendas a la Ley de Control de Casinos. Según las nuevas disposiciones, Marina Bay Sands, operado por Las Vegas Sands Corp, y Resorts World Sentosa, dirigido por Genting Singapore Ltd., podrán compartir los datos de los clientes sin obtener el consentimiento individual. El ministerio del Interior declaró que este cambio “permitirá a los operadores de casinos tomar medidas más rápidas por su parte”.

“Ineficiente desde el punto de vista operativo”

Actualmente, compartir los datos de los clientes entre estos operadores está restringido por la Ley de Protección de Datos Personales. Esta exige el consentimiento explícito del cliente. Aunque la Autoridad Reguladora del Juego () facilita este intercambio de datos, se ha descrito como “operativamente ineficaz”. Por ende, dificulta la respuesta oportuna de los casinos. “Este intercambio de información podría ser necesario para que los operadores de casinos evalúen los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación asociados al cliente”, explicó el ministerio. “Hoy en día, la GRA facilita el intercambio de dicha información entre los operadores de casinos, pero esto es operativamente ineficiente e impide a los operadores de casinos tomar medidas oportunas”. “Para solucionar el problema, el proyecto de ley modifica la CCA para permitir y exigir a los operadores de casinos que compartan información sobre los clientes entre sí, con el fin de hacer frente al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación”, añadió el ministerio.

Umbral de diligencia debida

Recently, the Gambling Regulatory Authority reduced the threshold for conducting due diligence checks on cash deposits, also as a way to fight money laundering and terrorism financing. Singapore casinos must now perform due diligence on cash deposits of $3,000 or more, down from the previous $3,750 threshold. This change aligns Singapore’s regulations with global standards set by the Financial Action Task Force ().

Recientemente, la Autoridad Reguladora del Juego redujo el umbral para realizar comprobaciones de diligencia debida sobre los depósitos en efectivo, también como forma de luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Ahora, los casinos de Singapur deben aplicar la diligencia debida a los depósitos en efectivo iguales o superiores a 3.000 dólares, frente al umbral anterior de 3.750 dólares. Este cambio adapta la normativa de Singapur a las normas mundiales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional ().

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