Crown Melbourne a reçu une amende de 30 millions de dollars pour avoir augmenté de manière exponentielle le risque “d’infiltration criminelle des blanchisseurs d’argent”.
La Commission de contrôle des jeux de hasard et des casinos de l’État de Victoria (VGCCC) a découvert que le géant du jeu avait permis à des parieurs d’utiliser des chèques pour acheter des jetons de jeu dans son casino de Southbank, en autorisant l’échange des jetons avant même que les chèques des clients n’aient été encaissés.
Il s’agissait d’une pratique assez courante entre 1994 et 2021 (date à laquelle elle a été interdite). Au cours de cette période, 1,5 milliard de dollars auraient été dépensés au moyen de chèques.
Le traitement des paiements liés aux activités de jeu est fortement réglementé dans toute l’Australie. Cette réglementation va même au-delà des chèques, comme l’a découvert Star Entertainment en plaidant coupable de sept chefs d’accusation distincts pour l’autorisation de nombreux paiements par carte de crédit en échange de jetons de jeu au début de l’année.
L’amende infligée à Crown intervient à un moment très précaire pour le géant des casinos, la Commission royale ayant estimé il n’y a pas très longtemps que l’exploitant de casinos n’était pas suffisamment apte à détenir une licence. La société, rachetée par des investisseurs privés, a jusqu’à la fin de l’année pour prouver qu’elle est en mesure d’exploiter le casino.
Cette législation a été mise en place pour réglementer les casinos en tenant compte de quelques facteurs très importants comme la protection du grand public contre les dangers du jeu et contre une pléthore de risques de blanchiment d’argent et de fraude, des pratiques très répandues dans les casinos au cours du 20e siècle.
Les organismes de réglementation australiens se sont dits très préoccupés par tout cela ; ils ont pris de nombreuses mesures et imposé de nombreuses réglementations cette année (comme l’inauguration d’une nouvelle unité AUSTRAC chargée d’atténuer les risques spécifiquement liés au blanchiment d’argent).
Melbourne, Australie.
Il semblerait que Crown Melbourne ait fait l’objet d’une surveillance particulière, avec de nombreuses amendes infligées par plusieurs organismes de réglementation, dont une amende de plus d’un milliard de dollars infligée par l’AUSTRAC elle-même, et une amende de 120 millions de dollars infligée par la Commission pour manquement aux règles du jeu responsable l’année dernière.
En outre, Crown Melbourne a reçu l’ordre d’appliquer des limites de temps strictes : les joueurs ne peuvent jouer dans leurs locaux que pendant une durée définie et doivent attendre avant de revenir jouer.
L’affaire se poursuit, bien que les soupçons d’émission de chèques en blanc dans les cas susmentionnés n’aient pu être confirmés. La VGCCC a déclaré avoir ordonné à Crown Melbourne de cesser immédiatement d’accepter des chèques.
Crown a affirmé être en train de revoir et de réformer ses pratiques. Un porte-parole a fait cette déclaration en son nom :
Sous l’égide d’un nouveau propriétaire et d’une nouvelle direction, notre programme Future Crown encourage la réforme de l’ensemble de l’entreprise. Nous continuerons à améliorer notre gouvernance et à construire une entreprise qui dépasse les attentes de nos parties prenantes et de la communauté.
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