Des résultats encourageants : Les efforts de Malte reconnus par Moneyval

Les réformes introduites jusqu’à présent ont donné lieu à des retours positifs

Depuis l’échec de l’examen initial en 2019, Malte a fait de son mieux pour réformer les lacunes signalées par Moneyval, selon un projet de position sur Malte diffusé parmi les États membres du Conseil de l’Europe.

Selon le Times of Malta, cela pourrait indiquer que Malte se dirige vers un “feu vert” de Moneyval, même si la décision finale ne sera prise que plus tard cette année. Il semblerait que le comité d’experts du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ait donné un avis positif au gouvernement maltais sur une série de réformes introduites ces derniers mois.

Citant des sources anonymes, le Times of Malta a écrit : “Si nous relâchons nos efforts et cessons de faire avancer ces changements nécessaires, nous pourrions avoir des problèmes avec le GAFI. Donc, même si nous avons fait de bons progrès, nous avons encore du chemin à parcourir.”

Au cours d’une activité politique ayant eu lieu dimanche, le Premier Ministre Robert Abela a confirmé que le gouvernement maltais avait reçu un projet du comité Moneyval, mais il a insisté sur le fait que d’ici à ce que le rapport final du GAFI soit publié au cours des deux prochains mois, il reste encore du travail à faire. M. Abela a déclaré : “Nous continuerons à travailler pour que Malte ne figure pas sur la liste grise et je pense qu’avec beaucoup de travail, nous pouvons y parvenir. Je ne veux jamais que cette situation se répète dans notre pays et, après juin, nous continuerons à apporter des changements pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent.”

Bernard Grech, le chef de l’opposition maltaise, a également salué la nouvelle, mais a reproché au gouvernement d’avoir laissé la situation se détériorer au cours des dernières années.

En octobre dernier, le gouvernement a soumis son rapport final aux experts de Moneyval. Ce rapport visait à éviter d’être placé sur la liste grise des pays à haut risque en matière de criminalité financière. En janvier, SiGMA Actualités a rapporté que lors d’une réunion du Conseil maltais pour le développement économique et social, le Premier ministre a déclaré qu’il était convaincu que Malte passerait le test Moneyval et satisferait à toutes les exigences.

SiGMA Roadshow – Prochain arrêt : Las Vegas

Après le succès de notre roadshow en Ukraine, le prochain arrêt du SiGMA Roadshow est Las Vegas !
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