डेनिश जुआ प्राधिकरण ने FATF के अपडेटेड उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों पर डाला प्रकाश

Anchal Verma November 19, 2024

SiGMA news

डेनमार्क के जुआ प्राधिकरण Spillemyndigheden ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्रों की अपडेटेड सूची की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह कदम जुआ उद्योग के भीतर धन शोधन विरोधी (AML) अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है।

वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा

1989 में स्थापित, FATF, जिसे Groupe d’action financière (GAFI) के नाम से भी जाना जाता है, को शुरू में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का काम सौंपा गया था। 2001 में, इसके अधिदेश का विस्तार करके आतंकवाद के वित्तपोषण को संबोधित करना शामिल किया गया। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, FATF उच्च जोखिम (ग्रेलिस्ट) या गैर-अनुपालन (ब्लैकलिस्ट) के रूप में वर्गीकृत अधिकार क्षेत्रों की अपडेटेड सूची प्रकाशित करता है।

लेबनान FATF ग्रेलिस्ट में शामिल हो गया

नवीनतम अपडेट में लेबनान को FATF ग्रेलिस्ट में जोड़ा गया, जिसमें AML और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ़ (CFT) ढाँचों में कमज़ोरियों के कारण बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार शामिल हैं। ग्रेलिस्ट वाले देश अनुपालन की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन जुआ संचालकों सहित व्यवसायों द्वारा ग्राहक उचित परिश्रम (EDD) जाँच की आवश्यकता है।

अभी तक, ग्रे लिस्ट में अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, आइवरी कोस्ट, क्रोएशिया, डीआर कांगो, हैती, केन्या, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन शामिल हैं।

इस बीच, ब्लैकलिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें वैश्विक AML/CFT पहलों में शामिल होने के लिए अनिच्छुक माना जाता है। जुआ संचालकों को ब्लैकलिस्ट किए गए अधिकार क्षेत्रों के साथ लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए।

जुआ बाजार पर प्रभाव

Spillemyndigheden की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब डेनमार्क के जुआ उद्योग ने औसत खर्च में लगभग तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। यह गिरावट बढ़ती रेगुलेटरी आवश्यकताओं और वित्तीय अपराध के बारे में जागरूकता के बीच उपभोक्ता की बढ़ती सावधानी का संकेत दे सकती है।

क्यों बढ़ी हुई सावधानी महत्वपूर्ण है

वित्तीय अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने में बढ़ी हुई ग्राहक सावधानी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों से ग्राहकों की पहचान करना, लेन-देन की बारीकी से निगरानी करना और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना शामिल है।

FATF की सिफारिशों का पालन करके, जुआ संचालक जोखिम को कम कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकते हैं। डेनिश संचालकों के लिए, अनुपालन बनाए रखना Spillemyndigheden के सुरक्षित और जिम्मेदार जुआ वातावरण को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है।