FIAU गाइडलाइन जोखिम मूल्यांकन प्रश्नावली का समर्थन करेंगीं

माल्टा गेमिंग अथॉरिटी ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि 2023 के लिए आगामी जोखिम मूल्यांकन प्रश्नावली (REQ) पर और गाइडलाइन उपलब्ध होंगी। इच्छुक पार्टियों को 1 मार्च 2023 की समय सीमा के पहले मूल्यांकन पूरा करने की आवश्यकता होगी। अनुपालन और पर्यवेक्षण पर जोखिम मूल्यांकन प्रश्नावली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट (FIAU) द्वारा शुरू की जाएगी। नियत तारीख पर प्रस्तुत करने के लिए जानकारी तैयार करने के लिए इच्छुक पार्टियां समय पर प्रश्नावली को एक्सेस करने में सक्षम होंगी। इच्छुक पार्टियों को प्रश्नावली को पूरा करने में सहायता के लिए विस्तृत गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। माल्टा गेमिंग अथॉरिटी सलाह देती है कि गेमिंग ऑपरेटरों द्वारा समय सीमा का पालन किया गया। नियत दिन के बाद सबमिशन के परिणामस्वरूप FIAU द्वारा एक प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इच्छुक पार्टियां FIAU की वेबसाइट पर देखने के लिए पेज पर जा सकती हैं।

FIAU

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट एक सरकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम (माल्टा के कानून के अध्याय 373) के तहत की गई है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए सूचना के संग्रह, मिलान, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए उत्तरदायी है। यूनिट विधायी प्रावधानों के उपयुक्त अनुपालन की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

माल्टा गेमिंग अथॉरिटी

माल्टा गेमिंग अथॉरिटी (MGA) (जिसे पूर्व में लॉटरी और गेमिंग अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था) (LGA) माल्टा के अधिकार क्षेत्र में गेमिंग रेगुलेटर है। यह भूमि-आधारित कैसीनो, मनोरंजन और स्लॉट मशीनों, सट्टेबाजी संबंधित कार्यालयों, फैंटसी स्पोर्ट्स और लॉटरी और ऑनलाइन B2B और B2C सेवाओं सहित जुए के अधिकांश रूपों को रेगुलेट करता है।

संबंधित लेख:
माल्टा रेगुलेटर द्वारा घोषणा