Pan Zhengming पर अमेरिका में जापानी कैसीनो परियोजना में $1.9 मिलियन की रिश्वतखोरी का आरोप

Júlia Moura November 20, 2024

SiGMA news

BIT Mining (पूर्व में 500.com) के पूर्व CEO Pan Zhengming पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार योजना में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कई आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने खुलासा किया कि Pan ने तीन साल के अभियान (2017-2019) का नेतृत्व किया जिसमें जापानी अधिकारियों को लगभग 1.9 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई। इसका उद्देश्य एकीकृत रिसॉर्ट्स (IR) के लिए लाइसेंस हासिल करना था, जो जापानी सरकार द्वारा नियोजित होटल और कैसीनो सहित एक परियोजना है।

Pan Zhengming एक चीनी व्यवसायी हैं, जिन्होंने 500.com के CEO के रूप में काम किया, यह एक ऐसी कंपनी है जो शुरू में चीन में ऑनलाइन लॉटरी प्रदाता के रूप में काम करती थी, इससे पहले कि इसे BIT Mining के रूप में रीब्रांड किया गया।

आरोप और कानूनी उपाय

Pan पर औपचारिक रूप से विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के चार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था, जिसमें रिश्वत देने की साजिश और वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी करना शामिल है। BIT Mining ने अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए जांच में सहयोग करने और $10 मिलियन का कम जुर्माना भरने पर सहमति जताई। इस राशि में सिविल सेटलमेंट के हिस्से के रूप में U.S. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) को आवंटित $4 मिलियन शामिल हैं।

रिश्वत को फर्जी कंसल्टेंसी अनुबंधों और ट्रिप और मनोरंजन जैसे उपहारों के माध्यम से छुपाया गया था। इन कार्रवाइयों ने भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया और कंपनी की व्यावसायिक पारदर्शिता को कमज़ोर किया।

जापान में प्रभाव

जापान में, इस मामले के महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिसका सीधा असर देश के कैसीनो विस्तार परियोजनाओं पर पड़ा। IR नीतियों के लिए जिम्मेदार तत्कालीन मंत्री Tsukasa Akimoto को 2021 में लगभग ¥7.6 मिलियन ($70,000) रिश्वत लेने के लिए चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने गवाहों की गवाही में हस्तक्षेप करने का भी प्रयास किया। इस संकट ने रिसॉर्ट्स को लागू करने की जापान की योजनाओं में देरी की और संबंधित सरकारी नीतियों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया।

BIT Mining का परिवर्तन

मूल रूप से, 500.com ने ऑनलाइन लॉटरी में अग्रणी के रूप में चीनी बाजार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालाँकि, चीन में इस क्षेत्र पर 2015 के प्रतिबंध ने कंपनी को विदेशों में नए रेवेन्यू स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर किया। जापानी बाजार में विस्तार करने का इसका प्रयास भ्रष्टाचार घोटाले से पटरी से उतर गया, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा।

BIT Mining का मामला वैश्विक निगमों में खराब नैतिक प्रबंधन के जोखिमों को उजागर करता है। लाभ और वैकल्पिक बाजारों की खोज कानूनी अनुपालन और कॉर्पोरेट अखंडता को प्रभावित नहीं कर सकती। यह प्रकरण भविष्य में इसी तरह की योजनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं की निगरानी के महत्व को भी रेखांकित करता है।

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