फिलीपींस अभी भी FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में, 2025 तक हो सकता है बाहर

फिलीपींस इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकलने में विफल रहा। लेकिन कथित तौर पर उसने पहले पहचानी गई कमियों को दूर किया है, जिससे 2025 में संभावित रूप से बाहर निकलने की स्थिति में है।

FATF एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण के लिए एक वैश्विक निगरानी संस्था है। इस संस्था ने अपने 25 अक्टूबर 2024 के में पुष्टि की कि फिलीपींस ने अपनी कार्य योजना के सभी 18 मदों पर काम किया है, जो अगले साल ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण थे। यदि इन सुधारों को बनाए रखा जाता है, तो विशेष रूप से विदेशी फिलिपिनो श्रमिकों (OFW) के लिए यह अधिक सुलभ, तेज़ और लागत प्रभावी वित्तीय लेन-देन के माध्यम से फिलिपिनो को लाभान्वित कर सकता है।

फिलीपींस की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल में कहा, “फिलीपींस इस सप्ताह 2025 तक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचलिस्ट से बाहर निकलने के करीब पहुंच गया है, जिससे फिलिपिनो, विशेष रूप से विदेशी फिलिपिनो श्रमिकों के लिए तेज़ और सस्ते प्रेषण और अन्य लेनदेन से लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त होगा।” FATF ने पुष्टि की है कि इन सुधारों की स्थिरता को सत्यापित करने के लिए अगले साल की शुरुआत में एशिया/प्रशांत संयुक्त समूह (APJG) द्वारा एक ऑन-साइट दौरा निर्धारित किया जाएगा।

The first FATF Plenary under the Presidency of has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion.
More at :

— FATF (@FATFNews)

वित्तीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करने वाले सुधार

फिलीपींस की प्रगति की कुंजी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए सुधारों की एक श्रृंखला है, जिसमें FATF की समीक्षा ने जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण, कानून प्रवर्तन पहुँच में वृद्धि और अवैध प्रेषण ऑपरेटरों पर सख्त प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। इनमें से, देश ने नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण लागू किया, कैसीनो जंकट से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (CTF) नियंत्रण लागू किया और धन और मूल्य हस्तांतरण सेवाओं के लिए नई पंजीकरण आवश्यकताओं की स्थापना की।

FATF ने इन उपलब्धियों पर गौर करते हुए कहा कि फिलीपींस ने “वित्तीय खुफिया जानकारी के इस्तेमाल में वृद्धि और जोखिम के अनुरूप ML [मनी लॉन्ड्रिंग] जांच और अभियोजन में वृद्धि” दिखाई है। इसके अलावा, फिलीपींस ने आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण दोनों में “लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को बढ़ाने” का प्रदर्शन किया, ऐसे क्षेत्र जिनकी FATF द्वारा अत्यधिक जांच की जाती है।

उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिबद्धता

फिलीपीन सरकार की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता इन सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है। पिछले साल जुलाई में, राष्ट्रपति Ferdinand Marcos Jr. ने एक व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति का आदेश दिया, जिसमें अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स को पुनर्गठित किया गया ताकि इसके एजेंडे में आतंकवाद विरोधी वित्त को शामिल किया जा सके।

“यह मील का पत्थर सरकारी एजेंसियों के बीच कड़ी मेहनत और समन्वय का प्रमाण है। यह FATF के कड़े मानकों को पूरा करने और हमारी वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें विश्वास है कि इस प्रगति की पुष्टि ऑन-साइट विजिट के दौरान की जाएगी,” राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (AML/CTF) समिति के अध्यक्ष कार्यकारी सचिव Lucas Bersamin ने कहा। सरकार ने एजेंसियों में AML और CTF अनुपालन में तेजी लाने के लिए कार्यकारी आदेश संख्या 33 और ज्ञापन परिपत्र संख्या 37 भी जारी किया। ये आदेश 2023-2027 के लिए राष्ट्रीय धन शोधन निरोधक, आतंकवाद निरोधक वित्तपोषण और प्रसार निरोधक वित्तपोषण रणनीति को अपनाने को लागू करते हैं, जिससे कई विभाग और रेगुलेटरी निकाय, जैसे कि Bangko Sentral ng Pilipinas और आतंकवाद निरोधक परिषद, अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग में आ गए हैं।

2025 में होगा अंतिम वेरिफिकेशन

अगले साल की शुरुआत में FATF के एशिया/प्रशांत संयुक्त समूह की ऑन-साइट समीक्षा इस बात की पुष्टि करेगी कि फिलीपींस की AML और CTF प्रगति पेरिस स्थित निगरानी संस्था की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं। Bersamin ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए कि हमारे सुधार लागू हों और उन्हें बनाए रखा जाए।” “एक लचीली AML/CTF व्यवस्था का निर्माण हमारी वित्तीय प्रणाली और हमारी अर्थव्यवस्था को अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।”

अपनी प्रगति के अलावा, फिलीपींस FATF की ग्रे सूची में अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है, जिसकी गहन निगरानी की आवश्यकता है। इस अक्टूबर में, FATF ने अल्जीरिया, अंगोला, कोटे डी आइवर और लेबनान को ग्रे सूची में जोड़ा, जबकि सेनेगल सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। FATF की काली सूची, जो अपरिवर्तित बनी हुई है, में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं।