सिंगापुर: मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए कैसीनो निजी ग्राहक करेंगे डेटा का आदान-प्रदान

Garance Limouzy August 7, 2024

सिंगापुर में, प्रस्तावित संशोधनों के तहत देश के दो इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चल रहे प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत ग्राहक डेटा साझा करने की आवश्यकता हो सकती है। 6 अगस्त को संसद में कैसीनो नियंत्रण अधिनियम में कई संशोधन पेश किए गए। नए प्रावधानों के तहत,Las Vegas Sands Corp द्वारा संचालित Marina Bay Sands और Genting Singapore Ltd द्वारा संचालित Resorts World Sentosa को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त किए बिना संरक्षक डेटा साझा करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह परिवर्तन “कैसीनो संचालकों को अपनी ओर से त्वरित कार्रवाई करने की अनुमति देगा।”

“परिचालन की दृष्टि से अयोग्य”

वर्तमान में, इन ऑपरेटरों के बीच संरक्षक डेटा साझा करना व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित है, जिसके लिए स्पष्ट ग्राहक सहमति की आवश्यकता होती है। भले ही जुआ रेगुलेटरी प्राधिकरण () इस डेटा रेगुलेशन की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसे “परिचालन की दृष्टि से अयोग्य” बताया गया है, जो कैसीनो द्वारा समय पर प्रतिक्रिया देने में बाधा डालता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया, “कैसीनो संचालकों के लिए इस तरह की जानकारी साझा करना आवश्यक हो सकता है, ताकि वे संरक्षक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग और प्रसार फंडिंग जोखिमों का आकलन कर सकें। आज, GRA कैसीनो संचालकों के बीच इस तरह की जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन यह परिचालन रूप से अक्षम है और कैसीनो संचालकों को समय पर कार्रवाई करने से रोकता है।” मंत्रालय ने कहा, “इस समस्या से निपटने के लिए, बिल CCA में संशोधन करता है, ताकि कैसीनो संचालकों को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और प्रसार फंडिंग से निपटने के उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ संरक्षकों की जानकारी साझा करने की अनुमति और आवश्यकता हो।”

उचित परिश्रम सीमा

हाल ही में, जुआ रेगुलेटरी प्राधिकरण ने नकद जमा पर उचित परिश्रम जांच करने की सीमा को कम कर दिया है। यह भी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग से लड़ने का एक तरीका है। सिंगापुर के कैसीनो को अब 3,000 डॉलर या उससे अधिक की नकद जमा पर उचित परिश्रम करना होगा, जो पहले 3,750 डॉलर की सीमा से कम है। यह परिवर्तन सिंगापुर के नियमों को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल () द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।