スウェーデンはマネーロンダリングに関して 「最高の脅威レベル」の状態

報告により、マネーロンダリングの搾取の危険にさらされているテロ資金調達とギャンブル事業のためにギャンブル口座が使用されていることを示唆している

スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の中国リスク評価レポートによると、同国のギャンブリングは資金洗浄の「极高脅威レベル」にあると指摘されている。証拠によると、さまざまなギャンブル口座がテロリストの資金調達に使われていた。SiGMA Directoryは、業界で最も信頼できるオンラインカジノのいくつかをまとめたもので、世界级の信頼証明書を備えています。

この報告書は、スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策がまとめたもので、ギャンブル企業はしばしばマネーロンダリングの搾取の危険にさらされていると述べている。

この報告書は、この国の賭博法を明確にし、預金口座系统と貸金庫系统の変更が求められた。

現在のところ、マネーロンダリングの疑いがある場合、蔡当局は口座と貸金庫を工作维护する権限を持っているが、ギャンブル口座を工作维护する権限はない。 マネーロンダリングに対抗し、監視を大化するために、スウェーデンのSwedish Gaming Inspectorateが監視し、要定期的に事業者に関する報告書を做成することが建议されている。 スウェーデンのゲーム法では、ゲームアカウント間での送金は禁じられてるが、ポーカーロスを采取して送金する方式 がありほとんどの場合、これはプレイヤーによって意図的に行われる。

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