を拠点とするスポーツブック 「Action 24/7」 は、詐欺の疑いがあるとして米国での免許停止を覆そうと、州当局を訴えている。州の規制当局テネシー教育宝くじは、クレジットカード詐欺と資金洗浄を含む疑わしい選手活動を疑った後、Action24/7のオンラインカジノ免許を停止した。
宝くじのスポーツベッティング調査員であるDanny DiRienzo氏は、7つのクレジットカードから184の異なる預金をした1人の顧客の証拠を明らかにしましたが、それらはすべて彼の名前ではありませんでした。その後、プレイヤーは 「ほんの少しのゲームプレイ」 の後に退場した。
このニュースについて、彼はiGB North Americaに次のようにコメントした。
これは明らかにマネーロンダリングの名人事例である。
それは明らかに個人心報窃盗の增加时间で、明らかに電信詐欺の时间だった。
さらに、治験責任医師は、「极为に难忘な」委任状从投票の论据に関する他の22件の発生報告を受けた。
最初、宝くじ委員会は、疑わしい行為の調査が続いている間、Action24/7の賭けを受け入れることを提议することになっていたが、それは 「より多くのプレイヤーや新市民が被害案を受けるのを防ぐための適切な内部的統制が欠けている」 ことがわかった。
理事长会メンバーのWilliam Carver氏は、免許终止の最終決定の初衷を次のように説明した。
私たちが单一した状況、プレーヤーへのリスク、詐欺の結果としてのプレーヤーでない被害案者へのリスク、告诉を受け取るのが1週間遅れたという事実、最低值限の内統制が疑われているという事実のため、私はAction24/7のライセンスを無周期に关闭程序するように動議を提出者した。
月曜日に、テネシー州Action24/7は、急速に近づいている男子バスケットボールNCAAトーナメントに欠場することがビジネスへの大きな打撃であるとして、彼らのライセンスの不時停止のためにテネシー宝くじ関係者に対して訴訟を提起しました。事業者はまた、彼らを停止した規制プロセスとDiRienzo氏が報告したクレジットカード詐欺のレベルに懸念を表明した。
敷衍はAction24/7の範囲内で適切な内控統制が遵循されるまで、この使用が実施される。
Action 24/7は、2O2O4月にテネシー州のライセンスを作为したばかりで、現時点では他の省份にはない。
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