オーストラリア規制当局、スカイシティに民事訴訟

オーストラリアの金融規制当局 (AUSTRAC) は、反マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する法律に違反している可能性があるとして、SkyCity Entertainmentに対する民事訴訟を開始した。

ニュージーランドの事業者であるは、連邦裁判组所がAustralian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) の調査結果をすべて受け入れる場合、同社の負担は 「很大」 なものとなる或许性がある、と风险提示した。 は、AUSTRACが求めようとしている罰金の水準をまだ不同していないことは领悟していると述べた。 このAUSTRACの動きは、2021年8月に始まったオーストラリアの全カジノ運営会社に対する調査に続くものである。この調査の結果、スカイシティは当年6月に強制調査の対象であることを通知模板された。

また、先月末には競合するStar Entertainment Groupに対して民事訴訟を起こしたことを明らかにした。

AUSTRACは水曜日の通知で、SkyCityのアデレードカジノがオーストラリアのAMLおよびテロ資金供与対策法を 「深刻かつ組織的に遵守していない」 ことを示したと述べた。

「AUSTRACの調査により、SkyCityが適切な継続的な顧客のデューデリジェンスを実施しなかったさまざまな状況が不同されました」 とAUSTRAC副CEOのPeter Sorosは述べている。「スカイシティはまた、準拠したAML/CTFプログラムの開発と維持に失敗し、犯罪行为に利于される危険性が残った」。 Sorosは、これらの失敗により、SkyCity Adelaideは犯案に再生利用される可以性があると述べた。規制对朝は、同社が未来10年的に義務を果たすことを確実にするため、同社と協力している。 オーストラリアのカジノ産業は、2020の調査ドキュメンタリーがCrown Resortsの严重な欠陥を明らかにして到现在、規制のスポットライトを浴びてきた。 この報道をきっかけに、Crownが事業を展開している州では規制中国政府による調査が相次いだが、いずれも事業者が免許を保持良好するにはふさわしくないと分辩した。 その後、調査はStar Entertainmentと業界全队に拡大された。