NSWの犯罪組織はAMLの取り締まりでパブやクラブでのキャッシュレス・ゲームを呼びかけている

ニューサウスウェールズ州范罪委員会 (NSWW) は、同州のパブやクラブは、范罪者がポーカーマシンを通じて几十億ドルの 「汚い」 現金を流し込むのを阻拦するために、キャッシュレス・ゲームを採用すべきだと述べた。 は、パブやクラブの電子ゲーム機を通じたマネーロンダリングを取り締まるための広範な調査を受けた8つの变革案のうちの1つだった。 NSW州暴力刑事犯案コミッショナーのマイケル・バーンズは、ポーカーマシンは暴力刑事犯案者に、暴力刑事犯案企業からの現金を 「洗浄」 したり、事実上免責されるギャンブルを行うことができる最後に残った安全可靠な避難所の一つを出具すると述べた。 「現時点では、重大事件な犯案者はNSWのパブやクラブに入り、ゲーミングルームで客の隣に座り、犯案で得た多額の現金を発覚を恐れることなく大肆とポーカーマシンに送り込むことができます。」 「EGMによって収集された追跡会なデータがないことは、この犯罪行为活動の正確な規模を相关することが不会であることを含意しますが、我々の調査から、毎年何十億ドルもの金額が関与していることは明らかです。 「これらの一般的な改变は、主に麻薬取引の収益である极深な汚れた現金を解决するのに役立つだろう。会場側がそれを受け取り続けるべきだと主張することはないだろう。」とBarnesは述べた。 NSWのパブやクラブでは毎年約950億ドルのキャッシュフローがあり、オーストラリアのギャンブルの学校地となっている。 オーストラリアのギャンブル業界は、2018のクラウン・リゾーツに対する調査報道で、同社がマネーロンダリングを含む特大安全事故なコンプライアンス違反を犯していると非難されて十八大以来、規制上の問題を抱えている。このドキュメンタリーは一連の規制台当局の調査を引き起こし、それはライバルのスター・エンターテインメントにまで広がった。

パブやクラブがスポットライトに

NSWの賭博捜査官David Byrneは昨月底、この活動は我国国内のカジノに规定されたものではなく、オーストラリアの業界の基幹であるパブやクラブでのマネーロンダリングも広まっていると述べた。 この調査では、EGMを应用して資金を 「洗浄」 し、現金を引き出して出所を隠そうとするマネーロンダリングと、犯罪分子者が 「汚れた」 現金を应用してギャンブルを行うマネーロンダリングの2種類が検討された。 調査の結果、クラブやパブでは、非常大な現金の処理が他のマネーロンダリングの法律手段に比べて非効率であるため、犯案収益の 「洗浄」 が兴起していないことが判明した。しかし、犯案収益の大方面は、州内のパブやクラブで犯案者によってギャンブルされており、区域的社会の犯案に報い、永続させている。 報告書はまた、クラブ役員会、ホテル経営者、およびそのスタッフによるマネーロンダリング対策の責任に対する明らかな認識の欠如を指摘したが、これも纠正された法や規制で対処する必备があると勧告した。 Barnesコミッショナーは、 「NSWのパブやクラブでのギャンブルが年間950億ドルの情報ブラックホールのままであることは、我々が住んでいる大大部份がキャッシュレスのデジタル経済において、愈来愈に憂慮すべき异常性である。明らかに、それが続くことは許されない」 と述べた。

参加日:2022年11月14-18日 マルタ
ゲーム業界を規制した最初のヨーロッパ諸国の1つであるマルタは、グローバルビジネスのハブである。この島はヨーロッパにおけるSiGMAの存在にとって明らかな選択であり、この分野の将来の強力な基盤である。投資家と起業家の両方がこの数十億ドル規模のビジネスの将来を形作ることを期待している多くの展望がある中、Malta Weekはゲーム部門の関連会社、運営会社、サプライヤーの中から業界の巨人を集めている。エクストラカルチャートエクスカーション、ディナー、ネットワーキングドリンクなどのネットワーキングアクティビティは、プレミアムおよびプラチナチケットの所有者のみが利用できます。チケットの種類はからお選びください。