Pan Zhengming, ex-CEO da BIT Mining, antiga 500.com, está enfrentando uma série de acusações nos Estados Unidos por envolvimento em um esquema de corrupção internacional. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou que Pan liderou uma campanha de três anos (2017-2019) que envolveu o pagamento de aproximadamente US$ 1,9 milhão em subornos a oficiais japoneses. O objetivo era garantir uma das licenças para resorts integrados (IR), projeto que inclui hotéis e cassinos, planejados pelo governo japonês.
Pan Zhengming é um empresário chinês que foi CEO da 500.com, uma empresa que começou como operadora de loterias online na China e depois mudou seu nome para BIT Mining.
Acusações e medidas legais
Pan foi formalmente acusado de quatro violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA), incluindo conspiração para subornar e falsificação de registros financeiros. A BIT Mining, por sua vez, concordou em cooperar com as investigações e pagar uma multa reduzida de US$ 10 milhões, considerando sua atual situação financeira. Esse valor inclui US$ 4 milhões destinados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) como parte de um acordo civil.
Os subornos foram ocultados por meio de contratos fictícios de consultoria, além de presentes como viagens e entretenimento. Essas ações tanto violam as leis de anticorrupção como prejudicam a transparência dos negócios da empresa.
Impacto no Japão
No Japão, o caso teve uma grande repercussão, afetando diretamente o projeto de expansão dos cassinos no país. Tsukasa Akimoto, então ministro responsável pela política de IR, foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por receber certa de ¥7,6 milhões (US$ 70.000) em subornos. Ele também tentou interferir no depoimento de testemunhas envolvidas no caso. Essa crise atrasou o cronograma do governo japonês para a implementação dos resorts, além de manchar a reputação das políticas associadas.
Originalmente, a 500.com se destacou no mercado chinês como uma das pioneiras em loterias online. No entanto, o banimento desse setor na China em 2015 obrigou a empresa a buscar novas fontes de receita no exterior. A tentativa de expansão para o mercado japonês, entretanto, foi prejudicada pelo escândalo de corrupção, que comprometeu sua reputação global e afetou sua estabilidade financeira.
O caso BIT Mining destaca os riscos associados à má gestão ética em corporações globais. A busca por lucros e mercados alternativos não pode sobrepor-se à conformidade legal e à integridade empresarial. Esse episódio também reforça a importância de monitorar práticas de governança corporativa em nível internacional, para prevenir esquemas semelhantes no futuro.
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