Filipinas permanece na “lista cinza” da FATF

As Filipinas não conseguiram sair da “lista cinza” da Financial Action Task Force (FATF), com sede em Paris, especializada no combate à lavagem de dinheiro.  Em um comunicado, a FATF afirmou que estar incluído na lista cinza significa que o país ainda está sob “monitoramento aumentado”, especificamente em relação ao seu progresso na resolução, dentro dos prazos acordados, de algumas deficiências estratégicas em seus mecanismos de prevenção contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. No entanto, a FATF destacou que as Filipinas estão avançando na melhoria de seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, envolvendo a identificação e investigação de casos específicos de financiamento do terrorismo. Até 23 de fevereiro, há 21 países na lista cinza. O país do sudeste asiático foi adicionado à lista em junho de 2021.

Enquanto isso, Gibraltar, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e Uganda saíram da lista cinza da FATF.

Áreas de preocupação incluem cassinos

A agência antilavagem de dinheiro destacou a necessidade de as Filipinas demonstrarem uma supervisão eficaz de negócios e profissões não financeiras designadas (DNFBPs), que abrangem setores como cassinos, agentes imobiliários, advogados e contadores. A FATF também enfatizou a importância de mitigar os riscos associados aos junkets de cassino.

Resposta do governo

Em um relato da mídia local, o Diretor Executivo do Secretariado do Conselho AntiLavagem de Dinheiro das Filipinas, Matthew David, afirmou que, apesar de permanecer na lista cinza, o “governo continua dedicado a fortalecer a posição do país na luta global contra crimes financeiros”. Além disso, David afirmou que o AMLC está “satisfeito que o esforço colaborativo entre as agências para abordar áreas de melhoria, conforme sugerido pela FATF, tenha sido reconhecido”.

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