Operadores suecos relatam aumento de 14,8% em lavagem de dinheiro

Operadores de jogos suecos que apresentaram relatórios de lavagem de dinheiro aumentaram 14,8% em 2020 em comparação com 2019

Operadores suecos registraram 705 casos de suposta lavagem de dinheiro à polícia financeira em 2020, um aumento de 14,8% em relação a 2019. Supôs-se que isso fosse o resultado do aumento da atividade de jogos de azar online, já que a pandemia de COVID-19 forçou o fechamento de estabelecimentos físicos.

Apesar desses números, a Autoridade de Jogos da Suécia, Spelinspektionen, afirma que o número de casos pode ser deturpado, pois menos da metade dos 70 operadores licenciados enviaram relatórios em 2020. Como resultado, apenas 27 operadores apresentaram relatórios em 2020, em comparação com 30 em 2019. Além disso, Spelinspektionen destacou que os relatórios são simplesmente suspeitas de lavagem de dinheiro que não precisam de provas.

O montante assinalado nos relatórios de casos de branqueamento de capitais situou-se entre SEK10.000 (€ 985) e SEK100.000 (€ 9.858), de acordo com a polícia.

A polícia financeira da Suécia afirma que o aumento nos casos de lavagem de dinheiro é uma consequência da pandemia e dos limites de depósito em cassinos online que pressionam os jogadores a usarem operadores offshore.

Foi recomendado que, para mitigar a lavagem de dinheiro, deveria haver:

• maior controle sobre as transferências para contas de jogos
• aumento do monitoramento de atividades de jogos de azar suspeitas
• mais controle e supervisão dos licenciados
• aumento dos estudos sobre os impactos do COVID-19 no mercado de jogos

Veja também: A taxa de satisfação da indústria de jogos de azar sueca atingiu 64% em 2020

Fonte: Focus Gaming News

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