Star Entertainment Group declarou-se culpada de sete acusações

A Star Entertainment finalmente se declarou culpada de 7 acusações diferentes de violações regulatórias. Os operadores de dois dos maiores cassinos de Queensland foram acusados de autorizar numerosos pagamentos com cartão de crédito para fichas de jogo, uma ação que é ilegal sob a Lei de Controle de Cassinos de 1982.

A seção 66 desta lei proíbe especificamente a compra de fichas de jogo com cartão de crédito. O Procurador-Geral Sharon Fentiman declarou:

O Governo de Queensland está empenhado em garantir que os cassinos de Queensland sejam operados de forma legal, ética e de forma a manter os mais elevados padrões de integridade e confiança pública.

O Governo de Queensland anunciou, ainda, que essas violações consequentes duraram mais de dois anos, com a primeira instância ocorrendo entre junho de 2017 e dezembro de 2018, depois repetida novamente entre março e abril de 2022. Essa admissão de culpa é subsequente a inúmeras outras violações legais instigadas pelo grupo de cassinos, recebendo um mandado em dezembro, oferecendo-lhes uma opção de ação disciplinar de multa de US$ 100 milhões ou para melhorar suas práticas comerciais. A Star Entertainment contratou um gerente independente, Nicholas Weeks, como supervisor. Esta série de brechas anteriores também não foram pouca coisa, incluindo um encobrimento da transação da China UnionPay, sendo registrada como despesas de hotel, a aceitação dos chamados “grandes apostadores” que não eram legalizados para jogar em outros estados e algumas acusações severamente tumultuosas de violações de acordo com programas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Muitos dos executivos da Star Entertainment também são alvo de autoridades policiais por negligência grave em relação à mitigação e aversão ao risco, com a administração da empresa acusada de não cumprir suas responsabilidades no combate à lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas relacionadas.

Um conjunto desastroso de eventos para a empresa, para dizer o mínimo, ocorrendo em um momento em que o Centro de Relatórios e Análises de Transações da Austrália (AUSTRAC) lançou recentemente uma nova unidade para estabelecer foco principal na aplicação do combate à lavagem de dinheiro. Uma questão que muito provavelmente terá consequências ainda piores, se não agora, certamente no futuro.