Штраф в размере 2,39 миллиона долларов США за 182 нарушения ПОД: Kangwon Land Inc.

Компания Kangwon Land Inc., управляющая единственным курортом в Южной Корее, куда местные жители могут приходить и играть в азартные игры, была оштрафована на общую сумму 3,23 миллиарда вон, или около 2,39 миллиона долларов США, за 182 нарушения в процессах противодействия отмыванию денег (ПОД).

Нарушения за 2022 год и штрафы

Нарушения ПОД, о которых сообщило подразделение финансовой разведки Южной Кореи (KoFIU), произошли в 2022 году и были публично объявлены ранее на этой неделе. Kangwon Land Inc. урегулировала штраф еще в июне 2023 года, заплатив 2,58 миллиарда вон. Сумма взыскания была снижена примерно на 20 процентов, после того, как компания решила не оспаривать выводы ПФР.

• Из 182 нарушений 181 случай касался отсутствия должной проверки клиентов и 1 случай касался ввода ложной информации при регистрации клиента. Обвинения в нарушении законов о должной осмотрительности клиентов включали:
• пренебрежение подтверждением происхождения денег для транзакций для 23 клиентов;
• «случайное» изменение 16 записей о клиентах;
• удаление 158 записей клиентов;
• неспособность сохранить соответствующие записи о клиентах в течение пяти лет.

К концу августа 2023 года компания Golden Crown Co., Ltd., владелец казино Тэгу, была оштрафована ПФР на 1 047,1 млрд вон (735 000 долларов США) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и недостатки в отчетности. Раскрытие подробностей санкций указывает на то, что «Золотая Корона» не смогла:

• подтвердить личности пяти посетителей казино, используя процедуру верификации клиентов;
• проверить информацию 58 клиентов, которые могут быть причастны к отмыванию денег,
• сообщить о 13 операциях с наличными крупными суммами, превышающими порог отчетности.

Азартные игры в Южной Корее

Помимо онлайн-игр, существуют и другие возможности легальной азартной игры при посещении физического места в качестве туриста. В Южной Корее семнадцать казино; однако только один из них — Kangwon Land — позволяет жителям играть в азартные игры. Остальные доступны исключительно иностранцам и находятся в популярных туристических местах, таких как остров Чеджу и международный аэропорт Инчхон.

До Мальтийской недели осталось меньше месяца!

Фестиваль «Мальтийская неделя» в рамках SiGMA Европа объединит различных международных лидеров отрасли для участия в выставках, конференциях и нетворкинг-событиях. Мероприятие будет проходить в Mediterranean Maritime Hub (MMH), обещающем аутентичную, индустриальную и нестандартную атмосферу и принесет совершенно новые ощущения.

Все подробности можно найти здесь.