Отмывание денег и манипуляции ставками в Бразилии

В ноябре 2024 года в Сенате Бразилии была создана Парламентская комиссия по расследованию (CPI) ставок, которая изучает их влияние на спорт в стране. Основная цель комиссии — исследовать быстрорастущий рынок онлайн-ставок, выявить нарушения и связанные с ними преступления, такие как отмывание денег и договорные матчи.

Президент комиссии, , подал 158 запросов на вызовы свидетелей и предоставление информации. Среди вызванных для дачи показаний — Дарвин Энрике да Силва Фильо, генеральный директор Esportes da Sorte, и Андре Гелфи, президент Бразильского института ответственного гемблинга (IBJR), представляющие ключевых игроков отрасли.

Дарвин Энрике да Силва Фильо руководит одной из ведущих платформ ставок в Бразилии, Esportes da Sorte. Он преобразовал семейный бизнес, ранее связанный с нелегальными операциями “jogo do bicho” в Пернамбуко, в цифровую платформу. Однако недавно Дарвина обвинили в отмывании денег, что привело к аресту активов и обыскам. При этом компания утверждает, что полностью соблюдает действующее законодательство.

Одновременно с этим Сорайя Тронике (Podemos-MS), докладчик комиссии, запросила участие Эдналдо Родригеса, президента Бразильской футбольной конфедерации (CBF), чтобы уточнить роль организации в регулировании ставок на спорт.

Комиссия также оценивает экономические и социальные последствия онлайн-ставок, отрасли, которая ежегодно приносит миллиарды, но вызывает опасения из-за финансовых рисков для потребителей, особенно молодежи.

В 2023 году федеральное правительство Бразилии представило предварительные правила для индустрии ставок, включая налоговые и операционные требования. Однако цель работы CPI — выявить пробелы в регулировании и предложить меры для усиления защиты потребителей и борьбы с незаконной деятельностью.

Следующее мероприятие SiGMA уже близко, и оно пройдет в Дубае! Узнайте больше о конференции SiGMA Евразия.

Свежие новости

IESF выбрала новых членов правления и комитетов

Evoke собрала £117 000 на первом благотворительном гала-концерте

Лидеры индустрии подводят итоги 2024 года на SiGMA Европа

Регулирование

Италия игнорирует возражения Мальты и продвигает новый закон об азартных играх

Бразилия вводит запрет на все виды бонусов для азартных игр

Управление азартных игр Дании обращает внимание на обновленный список высокорисковых юрисдикций FATF