Филиппины близки к выходу из «серого списка» FATF

Филиппины могут вскоре покинуть «‎серый список» Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), несмотря на серьезные вызовы в в игорной индустрии. Об этом заявил Чун Хонг Чуа, старший директор компании Moody’s, в интервью филиппинскому изданию Business World.    Чуа, возглавляющий группу по борьбе с финансовыми преступлениями в Азии, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, подчеркнул усилия страны по укреплению мер противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

В феврале FATF включил Филиппины в свой «‎серый список», подчеркнув, что страна находится под “усиленным мониторингом” и должна устранить определенные стратегические недостатки в своей системе борьбы с «‎грязными» деньгами и финансированием терроризма.

Последняя оценка статуса Филиппин FATF провела в феврале, и, несмотря на обращение страны, она осталась в списке из-за недостаточно эффективного контроля за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (DNFBPs), включая казино, рынок недвижимости, юридические и бухгалтерские услуги.

Усиление мер AML/CFT 

Чуа указал на ужесточение требований AML и CFT на Филиппинах, что свидетельствует о серьезной настройке страны бороться с финансовыми преступлениями. Улучшение финансового регулирования и контроля повышает шансы страны на исключение из «‎серого списка» FATF. 

Проблемы в игорном секторе 

Несмотря на достигнутые улучшения, игорный сектор продолжает быть значительным источником отмывания денег на Филиппинах. Страна зафиксировала множество случаев отмывания денег, связанных с онлайн-играми, казино и букмекерскими конторами. По данным базы данных Moody’s Grid, Филиппины входят в пятерку стран Юго-Восточной Азии по числу инцидентов отмывания денег за период с 2018 по 2023 год, при этом с 2022 по 2023 год число таких случаев возросло на 45%. 

Организованная преступность и мошеннические схемы 

К проблемам, связанным с игорным бизнесом, добавляются организованная преступность и сложные мошеннические операции, которые также осложняют выполнение требований AML/CFT. Эти деятельности часто включают сложные схемы, разработанные на территории страны 

Усилия правительства и частного сектора 

Президент Фердинанд Маркос младший поручил государственным органам ускорить работу по выходу из «‎серого списка». Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) активизировал расследования и преследование незаконной финансовой деятельности. Чуа также подчеркнул значимость участия частного сектора в соблюдении норм AML/CFT и сотрудничестве с государственными структурами, призвав финансовые учреждения и других участников частного сектора инвестировать в разработку более эффективных и цифровых систем AML.