Значительный прогресс в расследовании мошенничества в криптоказино ZKasino

Власти Нидерландов арестовали подозреваемого в связи с аферой в ZKasino. Арест 26-летнего мужчины был осуществлен 29 апреля; ему предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении и отмывании денег.

Платформа ZKasino, изначально заявленная как новаторская блокчейн-платформа для азартных игр, была подвергнута критике из-за своих сомнительных операций. Смарт-контракт, связанный с платформой, указывал на то, что возврат средств никогда не планировался, что вызвало тревогу среди инвесторов.

В ходе ареста Служба фискальной информации и расследований (FIOD) конфисковала активы стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн). Конфискованные активы включают криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили. Это первый арест в деле о мошенничестве ZKasino, где инвесторы, как сообщается, потеряли как минимум $33 млн в цифровых активах.

Раскрытие обмана

С момента запуска 20 апреля платформа привлекла более 10 515 эфиров (ETH) от свыше 10 000 инвесторов. Однако опасения инвесторов усилились, когда транзакция в блокчейне показала, что ZKasino перевела все 10 515 ETH в протокол стейкинга Lido. Кроме того, платформа изменила формулировки на своем сайте, убрав утверждение о том, что эфиры инвесторов «будут возвращены». Ситуация усугубилась после того как в марте ZKasino объявила о закрытии инвестиционного раунда серии A на сумму $350 млн с поддержкой криптобиржи MEXC и венчурной компании Big Brain Holdings, которая позже опровергла свое участие и назвала платформу мошеннической. Личность задержанного пока не подтверждена, и в криптосообществе ходят различные догадки. Срок его содержания под стражей был продлен на 14 дней для дальнейшего расследования. По мере развития дела становится ясно, что риски и вызовы в динамично развивающемся мире онлайн-гемблинга и криптовалют требуют непрерывной оценки. Дело ZKasino служит предостережением для инвесторов о необходимости тщательной проверки и наличии регуляторного контроля в сфере криптовалют.