ศาลรัฐบาลกลางแห่งออสเตรเลียอนุมัติข้อตกลงค่าปรับ 41 ล้านยูโรระหว่าง SkyCity Adelaide, AUSTRAC

ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้อนุมัติข้อตกลงการระงับคดีระหว่าง SkyCity Entertainment Group และศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ให้บริการคาสิโน ศาลอนุมัติให้ SkyCity จ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 67 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41 ล้านยูโร) เนื่องจากการต่อต้านการฟอกเงินในอดีต (AML) และความล้มเหลวทางการเงินในการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) ที่คาสิโนแอดิเลด นอกจากนี้ SkyCity ยังได้รับคำสั่งให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของ AUSTRAC เป็นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.8 ล้านยูโร)  Peter Soros รักษาการซีอีโอของ AUSTRAC เน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการ AML ที่เข้มงวด โดยเน้นว่าระบบที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญา โซรอสกล่าวว่า “ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า AUSTRAC เตรียมที่จะดำเนินการเมื่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงคาสิโน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย” 

ระบุความล้มเหลวและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

บทลงโทษเชื่อมโยงกับปัญหาที่ถูกเปิดเผยในเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งเผยให้เห็น “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF อย่างร้ายแรงและเป็นระบบ” ของ SkyCity Adelaide ปัญหาย้อนกลับไปหลายปีและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นซึ่งริเริ่มในปี 2019 ประเด็นสำคัญรวมถึงความไม่เพียงพอในโปรแกรม AML/CTF ของ SkyCity และความขยันเนื่องจากลูกค้าไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงสามารถย้ายเงินจำนวนมากผ่านคาสิโน ตรวจไม่พบ  AUSTRAC ระบุว่า SkyCity ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นกับลูกค้า 121 ราย ซึ่งบางคนรู้จักกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือถูกสงสัยว่าทำกิจกรรมฟอกเงิน SkyCity ยอมรับการฝ่าฝืนเหล่านี้โดยยอมรับว่าพวกเขาทำให้คาสิโนอ่อนแอต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญาและเปิดเผยทั้งชุมชนออสเตรเลียและระบบการเงินให้มีความเสี่ยง 

เมื่อเดือนที่แล้ว ทั้ง SkyCity Adelaide และ AUSTRAC ร่วมกันเสนอค่าปรับ 67 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41 ล้านยูโร) ต่อศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย 

การดำเนินการแก้ไขที่ดำเนินการโดย SkyCity 

เพื่อตอบสนองต่อการค้นพบของ AUSTRAC SkyCity ได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามที่ระบุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 SkyCity ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อตรวจสอบโปรแกรม AML/CTF ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ AML ที่คาสิโนแอดิเลด ผู้ดำเนินการได้ทำการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแล ขยายทีมอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถของ AML และ CTF 

ผลกระทบที่กว้างขึ้นและบทลงโทษเพิ่มเติม 

การตั้งถิ่นฐานนี้เป็นการลงโทษทางแพ่งครั้งที่สองที่ AUSTRAC บังคับใช้กับคาสิโนของออสเตรเลีย หลังจากการลงโทษ 450 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (275.5 ล้านยูโร)  บทลงโทษที่กำหนดในคาสิโนเมลเบิร์นและเพิร์ธของ Crown เมื่อปีที่แล้วสำหรับการละเมิดที่คล้ายกัน Soros ของ AUSTRAC ย้ำถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการบังคับใช้การปฏิบัติตาม โดยระบุว่าการกระทำของพวกเขาทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการคาสิโนรายอื่น 

นอกจากนี้ SkyCity ยังเผชิญบทลงโทษในนิวซีแลนด์อีกด้วย เมื่อเดือนที่แล้วโอเปอเรเตอร์เข้าถึง การตกลงกับกระทรวงกิจการภายในของนิวซีแลนด์ (DIA) เกี่ยวกับการละเมิด AML/CFT โดยตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.16 ล้านนิวซีแลนด์ (2.3 ล้านยูโร) ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากศาล 

กิจกรรม SiGMA ที่กำลังจะมีขึ้น: SiGMA East Europe 2024 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่