สหภาพยุโรปกำหนดกฎ AML ใหม่ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น

สภายุโรปได้อนุมัติแพ็คเกจต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่ของสหภาพยุโรป เมื่อกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นลง แนวทางมาตรฐานมากขึ้นในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินภายในสหภาพยุโรปก็เป็นไปได้แล้ว สมาคมการพนันและการพนันแห่งยุโรป (EGBA) โดยเน้นย้ำถึงประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ กฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 3 ปีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินแห่งยุโรป (AMLA) ในแฟรงก์เฟิร์ต AMLA จะมีอำนาจในการกำกับดูแลโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงิน และจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติ

บทนำและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎระเบียบ

นอกจากนี้ แพ็คเกจดังกล่าวยังแนะนำระเบียบต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 6 ซึ่งระบุบทบัญญัติสำหรับการกำกับดูแลและอำนาจของหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติ รวมถึงการเข้าถึงทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ระเบียบต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ (AMLR) กำหนดข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ความโปร่งใสของเจ้าของผลประโยชน์ และมาตรการอื่นๆ โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำ 2,000 ยูโรสำหรับการตรวจสอบอย่างรอบคอบของผู้เล่นสำหรับผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งคือการสร้างรูปแบบการรายงานที่สอดประสานกันสำหรับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อกำหนดมีความสอดคล้องกันในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยลดภาระงานด้านการบริหารสำหรับผู้ให้บริการ

ผลตอบรับเชิงบวกของ EGBA

EGBA ได้ดำเนินการเชิงรุกในการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยได้พัฒนาแนวปฏิบัติเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้แนวทางตามความเสี่ยง สมาชิก EGBA ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ชั้นนำของยุโรป ได้นำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปฏิบัติแล้ว และจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปฉบับสุดท้าย ดร. Ekaterina Hartmann ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ EGBA เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสมาคมในการแก้ไขกฎต่อต้านการฟอกเงินในระดับสหภาพยุโรป และประโยชน์ที่กฎใหม่นี้จะมอบให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง “เรายินดีกับการจัดทำชุดมาตรการต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ EGBA ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันและมีส่วนสนับสนุนในการแก้ไขกฎ AML ในระดับสหภาพยุโรป และเชื่อว่ากฎใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ดำเนินการในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง โดยทำให้มีแนวทางการกำกับดูแลแบบเดียวกันในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อร่างกฎใหม่เสร็จสิ้นแล้ว EGBA จะทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ AML เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎของสหภาพยุโรปได้ด้วยการลงนามในแนวปฏิบัตินี้ และเข้าร่วมกับสมาชิกของเราในการพยายามมีส่วนร่วมเชิงรุกและเชิงบวกในการต่อต้านการฟอกเงินในสหภาพยุโรป” ดร. Hartmann กล่าว EGBA ได้เชิญชวนผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่อยู่ในสหภาพยุโรปทั้งหมดให้มีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ AML เพื่อส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อสู้กับการฟอกเงิน

การประชุม SiGMA ยุโรปตะวันออก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตและแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรม ตั้งแต่ข่าวสารด้านกฎระเบียบล่าสุดไปจนถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่งานประชุม SiGMA ยุโรปตะวันออกที่กำลังจะมีขึ้นในบูดาเปสต์ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน