Pan Zhengming ถูกกล่าวหาในสหรัฐฯ ว่ารับสินบนโครงการคาสิโนญี่ปุ่นมูลค่า 1.9 ล้านดอลลาร์

Júlia Moura November 20, 2024

SiGMA news

Pan Zhengming อดีต CEO ของ BIT Mining (เดิมชื่อ 500.com) ถูกตั้งข้อกล่าวหาหลายกระทงในสหรัฐอเมริกาฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนทุจริตระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Pan เป็นผู้นำการรณรงค์สามปี (2017–2019) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเป็นมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขอรับใบอนุญาตหนึ่งใบสำหรับรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) ซึ่งเป็นโครงการที่รวมถึงโรงแรมและคาสิโนที่วางแผนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

Pan Zhengming เป็นนักธุรกิจชาวจีนที่เคยดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท 500.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในฐานะผู้ให้บริการลอตเตอรีออนไลน์ในประเทศจีน ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น BIT Mining

ค่าธรรมเนียมและมาตรการทางกฎหมาย

Pan ถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าละเมิดพระราชบัญญัติการปฏิบัติทุจริตในต่างประเทศ (FCPA) สี่ครั้ง รวมถึงสมคบคิดให้สินบนและปลอมแปลงบันทึกทางการเงิน BIT Mining ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนและจ่ายค่าปรับที่ลดลงเหลือ 10 ล้านดอลลาร์เมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินในปัจจุบันของบริษัท จำนวนเงินดังกล่าวรวมถึง 4 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไกล่เกลี่ยทางแพ่ง

การให้สินบนนั้นถูกปกปิดไว้โดยผ่านสัญญาที่ปรึกษาและของขวัญปลอมๆ เช่น การเดินทางและความบันเทิง การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตและทำลายความโปร่งใสทางธุรกิจของบริษัท

ผลกระทบในประเทศญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น คดีดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรง โดยส่งผลโดยตรงต่อโครงการขยายคาสิโนของประเทศ Tsukasa Akimoto ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในปี 2021 ในข้อหารับสินบนเป็นเงินประมาณ 7.6 ล้านเยน (70,000 ดอลลาร์) นอกจากนี้ เขายังพยายามแทรกแซงคำให้การของพยานอีกด้วย วิกฤตินี้ทำให้แผนการสร้างรีสอร์ตของญี่ปุ่นล่าช้าลง และทำให้ชื่อเสียงของนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสียหาย

การเปลี่ยนแปลงของ BIT Mining

เดิมที 500.com ประสบความสำเร็จในตลาดจีนในฐานะผู้บุกเบิกด้านลอตเตอรี่ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การห้ามภาคส่วนนี้ในจีนเมื่อปี 2015 ทำให้บริษัทต้องแสวงหาช่องทางรายได้ใหม่ในต่างประเทศ ความพยายามในการขยายตลาดไปยังญี่ปุ่นต้องล้มเหลวเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชัน ส่งผลให้ชื่อเสียงระดับโลกและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเสียหาย

กรณี BIT Mining เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากการบริหารจัดการที่ไร้จริยธรรมในองค์กรระดับโลก การแสวงหากำไรและตลาดทางเลือกไม่สามารถบดบังการปฏิบัติตามกฎหมายและความซื่อสัตย์ขององค์กรได้ นอกจากนี้ ในตอนนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการระหว่างประเทศเพื่อป้องกันแผนการที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

งาน SiGMA ครั้งต่อไปกำลังจะมาถึง และงานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ดูไบ! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SiGMA ยูเรเซียได้โดยคลิกที่นี่