การลดความเสี่ยงเป็นเป้าหมายหลักสำหรับหน่วย AUSTRAC ใหม่

ศูนย์รายงานและการวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวหน่วยที่ 2 โดยมีความสนใจอย่างชัดแจ้งในการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นรุนแรงของผู้ให้บริการการพนันหลายราย โดยลดความเสี่ยงจากความสนใจหลักของพวกเขา

การจัดตั้งหน่วยใหม่นี้ประกาศต่อที่ประชุม “การกำกับดูแลเกม” เตือนอุตสาหกรรมถึงการปราบปรามภัยคุกคามหรือการรับรู้ความเสี่ยงของการฟอกเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น, สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการสอบสวนของ AUSTRAC ใน Sportsbet และ Bet365 ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วภายใต้ข้อสงสัยว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหลายฉบับ ความเสี่ยงมีขอบเขตที่ไกลกว่านี้, อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาชญากรรมของรัฐนิวเซาท์เวลส์พบว่าเงินสกปรกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกฟอกผ่านกิจกรรมการพนันทุกปีและยังคงถูกฟอกต่อไป, มาตรการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างมากไปสู่การพนันแบบไม่ใช้เงินสดที่เครื่องโป๊กเกอร์เป็นขั้นตอนที่หน่วยใหม่นี้ต้องการนำไปใช้

การบรรเทาความเสี่ยง

Bradley Brown ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลของ AUSTRAC กล่าวว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านการฟอกเงินอย่างชัดเจน ซึ่งตรงข้ามกับสงครามกับเสรีภาพหรือความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทแต่ละแห่งหรือแม้แต่อุตสาหกรรมโดยรวม, Bradley ย้ำว่าการลดความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญ, อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้อุตสาหกรรมแสดงความกังวลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในกรณีของข้อเสนอบัตรไร้เงินสดโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์, ภายหลังการกล่าวอ้างที่พิสูจน์ได้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อบัตรประจำตัวที่ถูกกฎหมายบนเว็บมืด, ประเด็นที่จับต้องได้อย่างแท้จริงในขณะนี้ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคการพนันโดยเฉพาะ แต่สามารถขยายเวลาประเด็นการฟอกเงินในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

การสำรวจประเด็นเหล่านี้จะเป็นการทดสอบที่แท้จริงของหน่วยใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน่วยงานกำกับดูแลไม่ต้องการจำกัดหรือทำลายความสามารถที่ถูกต้องตามกฎหมายของอุตสาหกรรมในการดำเนินงานในภูมิภาค, ดูเหมือนว่าการลดความเสี่ยงจะเป็นการกระทำที่สมดุลมากกว่ายานที่ไม่ประนีประนอม ความคิดที่ว่าก่อให้เกิดการหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักของภาคส่วนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจจินตนาการได้, ไม่น้อยเพราะออสเตรเลียมีหนึ่งในกิจกรรมการพนันที่สำคัญและให้ผลกำไรมากที่สุดในโลก ซึ่งฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรม อาจแสดงถึงอัตราการเล่นการพนันที่สูงที่สุดในโลก