สิงคโปร์: คาสิโนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าส่วนตัวเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน

ในสิงคโปร์ การแก้ไขที่เสนออาจกำหนดให้รีสอร์ทบูรณาการสองแห่งของประเทศต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อเป็นวิธีปรับปรุงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม รัฐสภาได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนหลายฉบับ ภายใต้บทบัญญัติใหม่นี้ Marina Bay Sands ซึ่งดำเนินการโดย Las Vegas Sands Corp และ Resorts World Sentosa ซึ่งดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd จะได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลลูกค้าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นรายบุคคล กระทรวงมหาดไทยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ “จะช่วยให้ผู้ประกอบการคาสิโนสามารถดำเนินการในส่วนของตนได้เร็วขึ้น”

“การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบัน การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าระหว่างผู้ให้บริการเหล่านี้ถูกจำกัดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอย่างชัดเจน แม้ว่า Gambling Regulatory Authority () จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ แต่ได้รับการอธิบายว่า “ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน” ซึ่งทำให้คาสิโนไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที

“การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า” กระทรวงอธิบาย “ปัจจุบัน GRA อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวระหว่างผู้ประกอบการคาสิโน แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพและขัดขวางผู้ประกอบการคาสิโนในการดำเนินการอย่างทันท่วงที”
“เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ร่างกฎหมายจึงแก้ไข CCA เพื่ออนุญาตและกำหนดให้ผู้ประกอบการคาสิโนแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าซึ่งกันและกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธ” กระทรวงกล่าวเสริม

เกณฑ์ความรอบคอบ

เมื่อไม่นานนี้ หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (Gamling Regulatory Authority) ได้ลดเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องในการฝากเงินสด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย คาสิโนในสิงคโปร์จะต้องดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องในการฝากเงินสด 3,000 ดอลลาร์ขึ้นไป จากเกณฑ์เดิมที่ 3,750 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ระเบียบข้อบังคับของสิงคโปร์สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกที่กำหนดโดย Financial Action Task Force ().

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป: การประชุม SiGMA ยุโรปตะวันออก ขับเคลื่อนโดย Soft2Bet จะเกิดขึ้นในบูดาเปสต์ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน