สิงคโปร์เข้มงวดกฎคาสิโนเพื่อต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

Garance Limouzy July 1, 2024

สิงคโปร์ในความพยายามที่จะต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกำลังใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับคาสิโน มาตรการที่อัปเดตซึ่งประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของประเทศในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 รวมถึงการลดลงอย่างมากในเกณฑ์สำหรับการดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเกี่ยวกับการฝากเงินสด

ข้อกำหนดใหม่ด้านการตรวจสอบสถานะ

ภายใต้กฎระเบียบใหม่ คาสิโนในสิงคโปร์จะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะเงินฝากเงินสดจำนวน 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2,744 ยูโร) หรือมากกว่านั้น ลดลงจากเกณฑ์เดิมที่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (3,430 ยูโร) หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (GRA) ระบุว่าการปรับเปลี่ยนนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสิงคโปร์กับข้อกำหนดของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังระดับโลกเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ยุทธศาสตร์ชาติในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับปรับปรุงเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งจัดพิมพ์ร่วมกันโดยกระทรวงมหาดไทย (MHA) กระทรวงการคลัง (MOF) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้กำหนดมาตรการในการระบุ ติดตาม และบรรเทาผลกระทบ ความเสี่ยงทางการเงินแก่การก่อการร้าย ยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์มุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามหลักจากกลุ่มก่อการร้าย เช่น ISIS, Al-Qaeda และ Jemaah Islamiyah รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลที่หัวรุนแรงและกลุ่มขวาจัด: “กลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดยังเป็นข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ” เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกต เมื่อไม่กี่วันก่อน K. Shanmugam รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและกิจการมหาดไทย ประกาศว่าสิงคโปร์เป็น “เป้าหมายที่สำคัญมาก” สำหรับผู้ก่อการร้าย โดยอ้างถึงการโจมตีและการจับกุมครั้งล่าสุดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย

การนำมาตรฐานสากลมาใช้

การลดเกณฑ์การตรวจสอบสถานะเป็นขั้นตอนเชิงรุกเพื่อให้สิงคโปร์สอดคล้องกับ (FATF) FATF ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในปารีส กำหนดมาตรฐานสากลในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ของสิงคโปร์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินในระดับสูง ในเดือนธันวาคม 2023 สิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้วยการปรับเงินจำนวน 2.25 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ใน Resorts World Sentosa สำหรับการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดที่ GRA กำหนดไว้กับผู้ให้บริการคาสิโน

การประเมินความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับปรับปรุงของสิงคโปร์เพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้น การประเมินนี้ระบุขอบเขตความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น บริการส่งเงิน การระดมทุนออนไลน์ และระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบใหม่ รวมถึงช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและบริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลที่ใช้สำหรับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรายงานเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ