รายงาน USIP: การหลอกลวงการพนันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแหล่งรวมเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเป็นหลัก ตามล่าสุดโดยสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (USIP) กิจกรรมเหล่านี้เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลก  

ศูนย์กลางแผ่นดินไหว: เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว 

เมียนมาร์, กัมพูชาและลาวกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เครือข่ายอาชญากรได้จัดตั้งกลุ่มหลอกลวงซึ่งปลอมตัวเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น คาสิโนและรีสอร์ท รายงานของ USIP เปิดเผยว่าปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นสูงในท้องถิ่นที่ทุจริตและได้รับการคุ้มครองโดยกลุ่มติดอาวุธ ทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นต่อความพยายามบังคับใช้กฎหมาย 

“ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายเหล่านี้ใช้อำนาจและอิทธิพลของตนในการพัฒนาเครือข่ายหลอกลวงภายในภูมิภาคได้อย่างไร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาร์ กัมพูชา และลาวเป็นหลัก แต่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ในภูมิภาคในการจัดการการดำเนินงานและ การดำเนินการฉ้อโกง” รายงานกล่าว 

ผลกระทบทางการเงินและการสูญเสียของมนุษย์ 

ภายในสิ้นปี 2023 คาดว่าองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้ขโมยเงินเกือบ 64 พันล้านดอลลาร์ (59.4 พันล้านยูโร) ทั่วโลก เครือข่ายเหล่านี้พัฒนาจากคาสิโนและแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมอย่างหลวมๆ ในทศวรรษ 1990 ไปสู่การดำเนินงานที่ซับซ้อนซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล  ในขณะเดียวกัน ต้นทุนด้านมนุษย์ก็น่าตกใจไม่แพ้กัน บุคคลหลายแสนคนถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงานในบริษัทหลอกลวงเหล่านี้ หลายคนถูกล่อลวงโดยข้อเสนองานฉ้อโกง เพียงเพื่อพบว่าตัวเองติดอยู่ในสภาพเหมือนคุก และถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์   “การดำเนินการหลอกลวงนี้ขับเคลื่อนโดยคนหลายแสนคน หลายคนถูกหลอกโดยโฆษณาออนไลน์ที่ฉ้อโกงสำหรับงานไฮเทคที่มีกำไร และถูกค้ามนุษย์อย่างผิดกฎหมายในแหล่งหลอกลวง ซึ่งพวกเขาถูกควบคุมตัวโดยแก๊งติดอาวุธในสภาพเหมือนคุก และถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์” รายงานกล่าวว่า 

ผลกระทบทางการเงินทั่วโลก 

เครือข่ายอาชญากรได้พัฒนาแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนเพื่อบูรณาการผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายเข้ากับเศรษฐกิจโลก แผนการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก ขนาดของการฟอกนั้นมีมากมาย โดยมีการลงทุนจำนวนมากในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ในภูมิภาคที่ห่างไกลอย่างยุโรปและอเมริกาเหนือ   “การฟอกเงินในระดับอุตสาหกรรมดังกล่าวแพร่หลายไปทั่วกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม และในศูนย์กลางทางการเงิน เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ” 

บทบาทที่ซับซ้อนของจีน 

กฎหมายต่อต้านการพนันที่เข้มงวดของจีนได้ผลักดันเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนจะพยายามควบคุมกิจกรรมเหล่านี้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงของรัฐจีนกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ยังคงซับซ้อน ในขณะที่ปักกิ่งพยายามปราบปรามการพนันและการฉ้อโกง ดูเหมือนว่าจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่สอดคล้องกับแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน 

“ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาชญากรเหล่านี้กับรัฐบาลจีนมีความซับซ้อนสับสนเนื่องจากมีแรงจูงใจและโอกาสร่วมกัน” รายงานระบุ 

ผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา 

ตามรายงาน สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในเหยื่อรายใหญ่ที่สุดของการหลอกลวงเหล่านี้ โดยคาดว่าจะสูญเสียมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ (3.2 พันล้านยูโร) ในปี 2023 เพียงปีเดียว เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้องบุคคลฐานฟอกผลกำไรจากการหลอกลวง โดยเน้นย้ำถึงการเข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้ในดินแดนของอเมริกา ภัยคุกคามดังกล่าวขยายวงกว้างไปไกลกว่าการสูญเสียทางการเงิน บ่อนทำลายประชาธิปไตยและการปกครอง ขณะเดียวกันก็ประนีประนอมผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มั่นคงและเสรี  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รายงานของ USIP เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประสานงานระหว่างประเทศตอบโต้เพื่อรื้อเครือข่ายเหล่านี้ คำแนะนำที่สำคัญ ได้แก่ การประสานงานระหว่างประเทศแบบองค์รวม การประสานงานของรัฐบาลสหรัฐฯ การปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะ 

กิจกรรม SiGMA ที่กำลังจะมีขึ้น: SiGMA ยุโรปตะวันออก 2024 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่