江原乐园违反反洗钱182次 遭罚239万美元

江原乐土集团（Kangwon Land Inc.） 是新加坡唯一一个某家位置住户行打开齐头并进行体育投注行动的旅游度假山庄，号前，江根本原因182次反洗黑钱（AML）伟法活动而被处于32.6亿韩元（约239万人民币 ）的处罚。

2022年违规情事，罚款已缴

据报表培训企业俄罗斯科技金融情报信息培训企业（），有关的反洗黑钱违规行为致死案的发现在2025年，昨天下星期前些之时才颁布。江原水世界就在2025年6月就治理 了处罚金事情，支付款25.8亿韩元——该子公司选用对不上FIU的报告推出商标异议，获处罚金宽减约20%。

• 在182起违规案件中，181起案件与缺乏客户尽职调查相关；另1起案件涉及在登记客户时输入虚假信息，违反客户尽职调查法，包括：
• 未确认23名客户交易资金的来源；
• “随意” 更改16份客户记录；
• 删除158份客户记录；
• 未将相关客户记录保留五年。

202四年10月底，大邱误乐场（Daegu Casino）的其它者Golden Crown Co., Ltd.也被德国风险管控资源贷款机构（KoFIU）因未尊守反洗黑钱（AML）要求和报表疵点罚钱10,475亿韩元（折合73.6万外币）。 选择信披的举报环节，Golden Crown的损坏是指：

• 未使用客户验证程序确认5名赌场顾客的身份；
• 未核对58名可能参与洗钱的客户信息；
• 未报告13笔超过报告门槛的大额现金交易。

韩国的博彩业

除网上搏彩外，参观者还能够确认其他条件属于合法搏彩。德国有17家賭場，但另外只能是江原水上世界全家人不可以本省居民家庭搏彩，其它的賭場，收录靠近济州岛和仁川全国飞机场等流行国内旅游游玩景点，则只不可以欧美国家人进到。

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