AUSTRAC着手对星亿的 “严重 “反洗钱违规行为提出民事诉讼

马来西亚财务监管装修公司AUSTRAC已对星亿休闲企业提前民事反诉反诉，指证该装修公司 “造成 和模式地” 触范了反逃税和网络安全怖自由主义募资发律。 AUSTRAC在有一份证明中给出，应是重要性The Star Pty和The Star Entertainment QLD给出的，但也没有情况说明损失赔偿的产值。 20195月，该管理企业起全相关行业合法合规自行车运动之前，便进去定罪子程序，并在本年6月对星亿去了行政执法统计表。 管理结构详细分析的指证是指没有合理分析评估反逃税和恐怖灵异自由主义风险分析，各类没有掌握和克服马上间流逝的变化规律。 该实业公司不存在采行依托于危险 的合适的系統来进行危险 控管，还无法实现合适的的副董事长会和高阶监管层监督的管理职能赔偿的知识体系，同时还有某些不周情事。

高风险客户

因为缺失十分的监督管理，迫使的客户能经由不透明图片的付推广方式移转财政资金，并牵涉到高反洗黑钱风险点。 经营的者也没有明白凭借这个推广方式变化的财政成本因素，亦或是否具备擅自财政成本的危害性。 同一，该集团就没有决定与高问题老客户立刻要保持业务部门的联系有无刚好合适。 “犯案分子结构不用止住检测进行财经业程序来洗黑钱和干扰发展。是人们财经业程序和居委会的前线防线，公司企业之所以是同一个被建议留意犯案工作的人，”AUSTRAC总裁来执行官Nicole Rose预兆。 “AUSTRAC的调查报告遇到了越来越多一些问题，也包括整治疏于和时未展开危险工作，或者时未制订和维护安全的反逃税/网络安全怖风投工作计划。” 在应对AUSTRAC的表述时，星亿是因为控股集团专心致志看待反洗黑钱责任状，并与监管部门设备来进行了配合。 星亿装修公司总裁强制执行官Robbie Cooke说：”自己真正适应自己的特色文化，适应自己的的业务，着力于打造于提高，但仍有多人和事要做。” 在2019地方媒体平台的篇文章调查研究性新闻事件新闻稿在这之后，英国的牌桌被带回去了管理的聚光灯下。行业报告中提出，皇冠蜜月旅行村的综合治理手工制作方法乱七八糟，让有意务工人员才能用主打的悉尼牌桌做好金融诈骗。 哪些了解被扩容到星亿司，监督管理构造得知其不合好在悉尼和昆士兰运作原本的物业客服。

新南威尔士州的监管机构于10月对星亿公司的合规问题处以1亿美元的罚款。