菲律宾仍在FATF“灰色名单”上，可能在2025年退出

孟加拉就在今年没有解散金融投资实际行动尤为操作组（FATF）的白色成员名单，但据有关报道已化解了出道时来确定的缺陷报告，可能性为2025年的解散抹平了道路上。

FATF是一家全球反洗钱和反恐融资的监管机构，它在2024年10月25日的中确认，菲律宾已针对退出灰色名单所需的行动计划中的18项关键事项采取了行动。如果这些改革得以持续，将使菲律宾人，尤其是海外菲律宾工人（OFWs），受益于更便捷、更快速和更具成本效益的金融交易。

美国反逃税常务编委会（AMLC）在部分中标识：“美国本期更表示于在2025年之前下线反逃税监控录像名录，为美国人，还是比较是中国海外美国职工，享受到较快、更便谊的转账汇款和另外网上交易弄平了高架道路。” FATF核定，亚太地区联办组（APJG）将于第二年初合理安排场地点击，以确认这么多改草的可再生时间性。

The first FATF Plenary under the Presidency of has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion.
More at :

— FATF (@FATFNews)

加强金融保障的改革

菲律宾的进展关键在于一系列旨在遏制洗钱和恐怖融资的改革。FATF的审查强调了关键领域，如基于风险的监管、加强执法机构的获取权限以及对非法汇款经营者实施严格制裁。在这些改革中，该国对指定的非金融企业和职业实施了基于风险的监管，应用反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制措施，以减轻与赌场团体相关的风险，并为资金和价值转移服务设立了新的注册要求。

FATF体现了了此类伟大成就，带表孟加拉在“金融服务经济情报信息的安全使用处有所扩大，逃税（ML）统计表和提起诉讼的用量都是所逐渐，贴合的风险评价。”另外，孟加拉在恐布银行企业融资和吸附银行企业融资的重要性性金融服务经济封号科学性性上都是所提高，此类行业深受FATF的长度审核。

高层政府的承诺

菲律宾政府的高层承诺对推动这些改革至关重要。去年7月，Ferdinand Marcos Jr. 总统下令制定全面的反洗钱战略，重新组织跨部门工作组，将反恐融资纳入议程。

“上述飞机航程碑说明了各相关政府政府两者之间的全力和协调工作。这展现了我门对做到FATF从严要求的剧烈约定，并保证 我门财经系统性的持久保护区。我门有信任感，上述进况将在环境仿问前三天收获核对，”地方反洗黑钱和安全保卫融资贷款分委会会主席会Lucas Bersamin表述。 县政府还发布消息了第三3号行政诉讼ps操作命令和第三7号小米便签，宗旨在提速各口门的AML和CTF内控。此类ps操作命令推动制定2023-2022年国反财经诈骗、新疆网络安全贷款和反向外扩散贷款发展理念，使军委信用社和新疆网络安全常务专委会等2个部门管理和管控公司协同作战合作关系，攻击非法行为财经行动。  

2025年将进行最终核实

FATF泛太平洋协同组的车间风险评估将在下一年初核验柬埔寨的AML和CTF进行是否需要遵循座落大巴黎的管理结构的要严规范要求。 “当.我必需再努力的，抓实当.我的体制机制改革获得施工并持续时间，”Bersamin 说。“成立另一个强固的AML/CTF体制机制面对保护措施当.我的金融资本整体和经济发展不被受到非法经营活动组织至关最重要。”

除了取得进展，菲律宾还有其他国家同在FATF的灰色名单上，需要增强监测。今年10月，FATF将阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦和黎巴嫩列入灰色名单，而塞内加尔成功退出。FATF的黑名单保持不变，仍包括朝鲜、伊朗和缅甸。