新加坡:赌场将共享私人客户数据以打击洗钱

Garance Limouzy August 7, 2024
新增坡:牌桌将共享app无证企业客户参数以伤害金融诈骗

在刚加坡,拟议的颁布已经规定一国的两人综上蜜月旅行村的数据服务他人消费者的数据,以增加打怪逃税的持续保持全力。 4月6日,几位对《牌桌管控法》的修改草案在议会提交。依照新的明文规定,由拉斯维加斯金沙集团机构运维的的海滨湾金沙和由云顶刚加坡比较有限机构运维的圣淘沙名胜古迹宇宙将被可以在免才能得到个体户同意书的情況下共享设备企业的数据。内政部代表,一种变现将“使牌桌运维商能更加迅速地实行计划”。

“操作效率低下”

如今,基于《自己的数据报告源库养护法》,许多运营策划商彼此共享设备企业的客户数据报告源库感受到的限制,需获得了清晰明确的企业的客户一致同意。既然体育投注监管部门局()有助于了一项数据报告源库更换,但一项流程被叙述为“控制利用率太低”,故障了赌博的不能作用。 内政部诠释道:“此类个人短信沟通app可以而对于堵场经营商评估方法与投资者有关系的洗黑钱、阴森努力投融资金额和传播投融资金额隐患是必不可少的。本文,GRA推进了他们个人短信在堵场经营商相互的交易,但这在营运上速率欠缺,障碍了堵场经营商促使立刻来加入。” “关键在于化解一个情况,该国际公约制定了《赌厅把控好法》,不可以并追求赌厅操作商能够 分享客人数据,以回应金融诈骗、惊悚理性主义资金和扩撒资金,”内政部补足道。

尽职调查门槛

近期,博彩监管局降低了对现金存款进行尽职调查的门槛,也作为打击洗钱和恐怖主义融资的措施。新加坡赌场现在必须对金额为3000美元或以上的现金存款进行尽职调查,而之前的门槛为3750美元。这一变化使新加坡的规定与金融行动特别工作组()制定的全球标准保持一致。

展望未来:由Soft2Bet赞助的SiGMA东欧峰会将于9月2日至4日在布达佩斯举行。

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