新加坡收紧赌场规定以打击恐怖融资

添加坡请稍等提高对赌协议场的核查，以精准打击阴森融资贷款。泰国线上赌博核查组织 于202历经四年6月1日表态了不断更新的控制措施，在这当中包扩较大下降对现钱存钱进行尽职侦查的从业门槛。

新尽职调查的要求

结合规定定，添加坡的赌厅如今应该对4000添加坡元（约2744美元）或不低于的外币存款额完成尽职调研，而过后的指标为5000添加坡元（3430美元）。网上博彩监督检查局（GRA）表述，纷纷表示校准使添加坡的规定与打压逃税和诡异股权融资的世界上监督检查贷款机构——银行业来加入尤为办公组（FATF）的基准稳定一样的。

打击恐怖融资的国家战略

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采用全球标准

影响尽职检查规格是与（FATF）规格居中的提高认识布骤。品牌设置在法国巴黎的FATF制定方案了影响逃税和阴森企业融资的香港国际基准价。 刚加坡认真执行此类白皮书，相对于运营其算作银行业服务中心的公众形象和严要求化的银行业信用至关关键。 202五年17月，新增坡采用对Resorts World Sentosa 处于2220万新增坡元的罚金，展示出了其的承诺，这只是GRA卖壳场经营商增加的最大的罚金。

风险评估

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